Plus500, aggiornamento: revisione dei documenti dei clienti ancora in corso (comunicato ufficiale)

Forexinfo.it ha tradotto per i propri lettori il comunicato stampa più recente del forex broker Plus 500, che nelle ultime settimane si è trovato nella situazione di dover bloccare i conti dei clienti di Plus500 UK Limited a causa dell’obbligo di controllo dell’identità dei clienti previsto dalla legge anti-riciclaggio nel Regno Unito.

Plus500 ci offre un aggiornamento sulle attività di revisione e verifica delle identità dei propri clienti e della natura delle relative attività di trading.

In qualità di istituto finanziario autorizzato, Plus500 UK Limited ha l’obbligo normativo di rispettare i regolamenti anti-riciclaggio di denaro del 2007 nel Regno Unito.

Tra le altre regole e linee guida che l’autorità regolatrice impone - tra l’altro - troviamo l’obbligo identificare i clienti e verificare la natura e lo scopo delle loro attività di scambio e dei loro conti.

Comprendendo pienamente il disagio che tutto questo provoca, non troviamo altra alternativa oltre al porre un limite sui conti di trading dei clienti fino a quando il broker non sarà in grado di effettuare una revisione completa della documentazione e delle informazioni attualmente in possesso sui clienti.

Fino a quando la revisione non sarà portata a termine in modo soddisfacente, per i clienti non sarà possibile aprire nuove posizioni, depositare e prelevare dal proprio conto.

Disponendo di posizioni aperte, ogni cliente di Plus500 UK potrà, tuttavia, servirsene liberamente ampliando il margine di mantenimento anche se, ancora una volta, non sarà possibile prelevare fondi fino a quando non verrà completata la revisione dei documenti.

Plus 500 sottolinea come queste condizioni si rivolgano esclusivamente ai clienti già esistenti.

Per chi invece decide invece di aprire un conto reale e diventare un nuovo cliente di Plus500, sarà possibile svolgere attività di trading e aprire le posizioni a seguito di un controllo della propria identità.