Transcapitalbank ha ottenuto misure provvisorie contro le banche J.P. Morgan e Commerzbank e le loro strutture in Russia per 12,3 milioni di euro (1,2 miliardi di rubli).
Il tribunale ha sequestrato il 100% delle azioni di Commerzbank (Eurasia) JSC, i fondi in tutti i conti bancari (ad eccezione dei conti di tipo C e I) aperti a nome di Commerzbank AG, J. P. Morgan SE e le sue controllate russe, nonché titoli e immobili a loro appartenenti nell’importo dei crediti. Nel frattempo, il tribunale ha rifiutato di consentire a Transcapitalbank di sequestrare i beni mobili degli imputati a causa della mancanza di prove che la mancata adozione di questa misura renderebbe impossibile l’esecuzione della decisione del tribunale e perché causerebbe anche un danno materiale significativo alle banche.
Le misure sono state adottate a causa del fatto che il divieto di condurre transazioni a favore di Transcapitalbank, dopo essere stato incluso nell’elenco SDN, è un ostacolo all’esecuzione di una decisione del tribunale russo in Germania, dove si trovano le banche. L’esecuzione della decisione del tribunale è possibile solo all’interno della Russia e contro la proprietà in Russia, ha affermato Transcapitalbank. Inoltre, sono state introdotte misure per proteggere gli interessi dei depositanti bancari.
«Come risultato dell’espropriazione di fondi da parte di Commerzbank AG e J.P. Morgan SE, che si trova in una giurisdizione ostile, i primi a soffrire saranno i depositanti bancari al dettaglio e le persone giuridiche che sono imprese legate allo sviluppo urbano, agricole, sociali, pubbliche ed economicamente significative per la Federazione Russa che hanno ricevuto prestiti dalla Transcapitalbank», ha affermato la sentenza della corte.
Transcapitalbank ha intentato una causa contro il tedesco J.P. Morgan e Commerzbank il 5 marzo. J.P. Morgan Bank International LLC e Commerzbank (Eurasia) JSC sono state incluse nella causa. La terza parte nel caso è il National Settlement Depository (NSD).
Il motivo del reclamo non è ancora stato divulgato. La prima udienza nel caso doveva svolgersi il 5 aprile, ma è stata rinviata al 16 maggio.
Reclami contro J.P. Morgan e Commerzbank e le loro strutture russe sono state presentate anche da Absolut Bank e Alfa Capital Management Company ad aprile. La società di gestione intende recuperare i danni per 68,1 milioni di euro. «Si tratta di fondi dei clienti che sono stati utilizzati per regolare le transazioni in titoli e sono stati contabilizzati nel conto dell’NSD. Dopo che l’Unione europea ha imposto sanzioni contro l’NSD nel giugno 2022, tutti i fondi che aveva collocato in Commerzbank (Germania) e J.P. Morgan (Germania) sono stati congelati», ha detto Alfa Capital.
La causa di Absolut Bank è legata al processo di sblocco dei beni congelati. L’importo delle richieste è di 1,92 miliardi di rubli. L’NSD è anche una terza parte nel caso.
Il Tesoro degli Stati Uniti ha introdotto sanzioni di blocco contro Transcapitalbank nell’aprile 2022.
Nel frattempo, la HSBC prevede di chiudere un accordo per vendere la sua attività russa nel secondo trimestre di quest’anno, ha affermato il rapporto finanziario IFRS della banca.
HSBC ha annunciato nel luglio 2022 di aver firmato un accordo per vendere il 100% della sua controllata a Expobank. L’accordo è stato ritardato a causa della necessità di ottenere l’approvazione delle autorità di regolamentazione russe. Tuttavia, Expobank è stata inclusa nell’elenco delle sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti nel dicembre 2023, che ha offuscato le prospettive per la vendita della banca HSBC, e all’epoca non c’era l’approvazione delle autorità di regolamentazione russe, quindi HSBC ha smesso di classificare la sua attività russa come un bene detenuto in vendita.
L’accordo ha finalmente ricevuto l’approvazione del presidente russo nel febbraio 2024. In un ordine corrispondente, Vladimir Putin ha permesso a Expobank di acquistare la filiale russa di HSBC. Le parti non hanno commentato le ulteriori prospettive per la chiusura dell’accordo.
A seguito dell’approvazione governativa e regolamentare, HSBC ha riclassificato la banca controllata come un bene detenuto in vendita nel primo trimestre del 2024, ha affermato nel suo rapporto finanziario.
«La transazione dovrebbe chiudersi nel secondo trimestre del 2024. Il conto economico includerà una perdita di conversione in valuta estera di circa 0,1 miliardi di dollari», ha detto HSBC.
Le operazioni del Gruppo HSBC in Russia sono principalmente legate ai servizi bancari aziendali, compresi i prestiti e l’investment banking.
Expobank è di proprietà dell’uomo d’affari russo Igor Kim. La banca è specializzata in prestiti a medie e grandi imprese, nell’emissione di prestiti auto e nell’emissione di garanzie bancarie e transazioni in titoli. Il Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni alla banca lo scorso dicembre.
