Riciclaggio - Pagina 1.4

Tetto al contante a 10mila euro, l’Ue dà ragione al governo Meloni?

Stefano Rizzuti

9 Dicembre 2022 - 11:48

Tetto al contante a 10mila euro, l'Ue dà ragione al governo Meloni?

L’Ue vuole fissare un tetto al contante a 10mila euro contro il riciclaggio di denaro sporco: questa decisione dà ragione al governo Meloni che ha alzato la soglia a 5mila euro?

Criptovalute per comprare oro, quadri o immobili: quando scatta l’allerta riciclaggio

Claudia Cervi

21 Settembre 2022 - 15:17

Criptovalute per comprare oro, quadri o immobili: quando scatta l'allerta riciclaggio

Banca d’Italia verso nuove regole per definire le operazioni che fanno scattare l’allerta riciclaggio: ecco cosa succede se compri questi beni con le criptovalute.

Autorità garanti in Italia: chi sono, cosa fanno, elenco

Niccolò Ellena

18 Luglio 2022 - 14:43

Autorità garanti in Italia: chi sono, cosa fanno, elenco

Vigilare sul comportamento delle attività economiche per tutelare cittadini e imprese: è questo il ruolo delle tredici autorità di controllo italiane

Riciclaggio: 1,3 milioni di italiani segnalati per operazioni sospette

Claudia Cervi

27 Giugno 2022 - 16:35

Riciclaggio: 1,3 milioni di italiani segnalati per operazioni sospette

Spaventosi i numeri diffusi dalla Uif: tra le 140mila operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ci sono crediti d’imposta per interventi edilizi, aiuti Covid e criptovalute.

NFT, l’allarme dagli USA: possibile strumento di riciclaggio

Gabriele Stentella

14 Febbraio 2022 - 16:59

NFT, l'allarme dagli USA: possibile strumento di riciclaggio

Un report del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti mette in luce una serie di problematiche legate agli NFT e al loro ruolo nel riciclaggio di fondi.

Pandora Papers, da Tony Blair a Claudia Shiffer: ecco come i vip nascondevano i soldi

Emiliana Costa

4 Ottobre 2021 - 10:49

Pandora Papers, da Tony Blair a Claudia Shiffer: ecco come i vip nascondevano i soldi

La maxi-inchiesta giornalistica che scoperchia i conti offshore di potenti e vip di tutto il mondo. Tra i nomi più celebri, spuntano Tony Blair e Claudia Shiffer.

In aumento il rischio di riciclaggio di denaro nel mondo

Riccardo Lozzi

16 Settembre 2021 - 15:41

In aumento il rischio di riciclaggio di denaro nel mondo

Il riciclaggio e la circolazione di denaro sporco potrebbero aumentare nei prossimi mesi, anche a causa dell’utilizzo delle criptovalute. Come si posiziona l’Italia nella classifica mondiale.

Limite ai contanti a 10.000 euro: la proposta della Commissione Europea

Anna Maria D’Andrea

6 Agosto 2021 - 17:02

Limite ai contanti a 10.000 euro: la proposta della Commissione Europea

Limite ai contanti a 10.000 euro in tutta l’Europa: a proporlo è la Commissione UE, nel pacchetto di misure presentate per il contrasto a riciclaggio e terrorismo. Cosa succederà in Italia?

Come smaltire la vecchia TV in modo corretto

Giorgia Bonamoneta

12 Luglio 2021 - 19:19

Come smaltire la vecchia TV in modo corretto

Pronti a cambiare televisione o decoder? Dal 1° settembre gli elettrodomestici di vecchia generazione non riceveranno più i canali. Come fare per smaltire in modo corretto i rifiuti speciali?

Dove buttare il cartone della pizza? Regole per il riciclo

Chiara Ridolfi

11 Giugno 2021 - 15:38

Dove buttare il cartone della pizza? Regole per il riciclo

Dove buttare il cartone della pizza, nel secchio dell’indifferenziata, nella carta o nell’umido? Ecco le regole per il corretto riciclo.

Perché Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri sono stati segnalati dall’antiriciclaggio

Giorgia Bonamoneta

7 Giugno 2021 - 20:50

Perché Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri sono stati segnalati dall'antiriciclaggio

Giocatore e allenatore sotto controllo per strani movimenti sul conto. Massimiliano Allegri per soldi in ingresso e Cristiano Ronaldo per una somma in uscita. Per quale motivo sono stati segnalati all’antiriciclaggio?

Come si ricicla la plastica

Laura Pellegrini

13 Aprile 2021 - 14:34

Come avviene il riciclo della plastica: dalla raccolta allo smistamento, dai centri di riciclo alle imprese utilizzatrici. Ecco tutte le fasi di lavorazione del materiale per il suo riutilizzo nel processo produttivo.

Ana Bettz: chi è la cantante e proprietaria della Maxpetroli accusata di aver favorito la camorra

Alessandro Gregori

9 Aprile 2021 - 12:40

Ana Bettz: chi è la cantante e proprietaria della Maxpetroli accusata di aver favorito la camorra

Anna Bettozzi, in arte Ana Bettz, è accusata di aver favorito la camorra ricevendo finanziamenti per la sua società, la Maxpetroli. Agli atti dell’indagine 700mila euro nascosti in uno stivale a coscia alta e le telefonate con Gabriel Garko

Lombardia, il governatore Fontana indagato per autoriciclaggio

Mario D’Angelo

31 Marzo 2021 - 18:09

Lombardia, il governatore Fontana indagato per autoriciclaggio

I magistrati indagano sui flussi di denaro sul conto svizzero da 5,3 milioni di euro di Attilio Fontana.

Un’altra banca europea è finita nel mirino delle autorità. L’accaduto

C. G.

24 Settembre 2020 - 12:56

Un'altra banca europea è finita nel mirino delle autorità. L'accaduto

Il caso Banca Syz, istituto elvetico finito sotto la lente della Finma

Banche, è scandalo: un report rivela chi gestisce denaro sporco

Giacomo Astaldi

21 Settembre 2020 - 09:44

Banche, è scandalo: un report rivela chi gestisce denaro sporco

Dati governativi analizzati dall’ICIJ rivelano i nomi delle grandi banche che avrebbero gestito flussi di capitale illeciti e denaro sporco negli ultimi vent’anni per un totale di 2.000 miliardi di dollari La risposta degli istituti sotto accusa.

Fondi Lega, arrestati tre commercialisti vicini al partito di Salvini

Mario D’Angelo

10 Settembre 2020 - 23:50

Fondi Lega, arrestati tre commercialisti vicini al partito di Salvini

Disposti i domiciliari per tre commercialisti vicini alla Lega per il caso Lombardia Film Commission. Il partito si dice «tranquillo»

Evasione fiscale con conti correnti all’estero e al Vaticano: a Brescia 22 persone in manette

Rosaria Imparato

19 Febbraio 2020 - 17:47

Evasione fiscale con conti correnti all'estero e al Vaticano: a Brescia 22 persone in manette

Evasione fiscale, a Brescia mezzo miliardo di euro in operazioni false e crediti fittizi, conti correnti all’estero e al Vaticano. La sede era l’ufficio di un commercialista che, aiutato da altri colletti bianchi, proponeva dei pacchetti evasivi ai clienti. Tutti i dettagli dell’operazione della Guardia di Finanza.

Conto corrente, al via i controlli su prelievi e versamenti di contante

Rosaria Imparato

19 Febbraio 2020 - 11:11

Conto corrente, al via i controlli su prelievi e versamenti di contante

Conto corrente e uso contante, al via i controlli in base alle segnalazioni arrivate alla UIF. Da settembre, banche e poste sono obbligate a inviare comunicazioni oggettive su prelievi e versamenti oltre il limite mensile di 10.000 euro, anche con movimenti singoli fino a 1.000 euro.

Conto corrente, la banca può chiuderlo senza preavviso?

Rosaria Imparato - Francesca Nunziati

9 Gennaio 2020 - 15:17

Conto corrente, la banca può chiuderlo senza preavviso?

La banca può chiudere il conto corrente di un cliente senza preavviso qualora fosse oggetto di indagini da parte della Guardia di Finanza o dalla magistratura. Vediamo i termini.

La malavita non molla la ristorazione: giro d’affari miliardario

Massimiliano Carrà

8 Novembre 2019 - 12:11

La malavita non molla la ristorazione: giro d'affari miliardario

Secondo Coldiretti la malavita controlla almeno 5mila locali della ristorazione: da pizzerie e bar, a ristoranti e trattorie. Il giro d’affari risulta in crescita e ammonterebbe a circa 24,5 miliardi di euro.

Netflix nel mirino della Procura di Milano: non pagherebbe le tasse

Massimiliano Carrà

3 Ottobre 2019 - 12:14

Netflix nel mirino della Procura di Milano: non pagherebbe le tasse

Uso contante oltre il limite, più di 30 milioni di segnalazioni all’UIF

Rosaria Imparato

19 Settembre 2019 - 15:30

Uso contante oltre il limite, più di 30 milioni di segnalazioni all'UIF

Alla UIF sono arrivate più di 30 milioni di segnalazioni per uso contante al di sopra del limite di 10.000 euro. Dal 1° settembre è partito l’obbligo di invio di comunicazioni oggettive per banche e Poste.

Uso contante: Centro Nord in testa per rischio riciclaggio

Rosaria Imparato

30 Agosto 2019 - 15:00

Uso contante: Centro Nord in testa per rischio riciclaggio

Uso di contante e riciclaggio: secondo uno studio dell’Unità di Informazione Finanziaria pubblicato il 31 luglio 2019, le regioni a più alto rischio in Italia sono Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna.

FBI indaga su Deutsche Bank

Alessandro Venuti

20 Giugno 2019 - 16:42

Secondo un rapporto del New York Times, le agenzie federali statunitensi stanno indagando sulla gestione del riciclaggio di denaro da parte dell’istituto bancario tedesco